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天津海關日前宣布,在該海關組織開展的打擊大理石荒料走私專項行動中,成功打掉多個專業走私團伙,查證涉案大理石荒料80余萬噸。據悉,該專項行動查辦系列案件累計案值人民幣近14億元,成為我國海關打擊大理石荒料走私涉案案值之最。

  按照海關總署統一部署,今年以來,天津海關積極開展打擊走私“國門利劍2016”聯合專項行動,進一步加大對走私違法行為的打擊、查堵、治理力度,包括大理石荒料在內的涉稅商品走私就是嚴厲打擊的重點之一。

  所謂荒料,就是從礦山開采出來的石料經加工后,具有一定規格、可滿足板材加工或其他用途的塊石。荒料既是石材礦山的產品,又是板材加工廠的原料,國內建材市場對此需求旺盛。正是豐厚的利潤空間,讓大理石荒料成為不法分子眼中的“香餑餑”。

  根據海關總署移交線索,天津海關抽調精干力量,著手對天津某公司代理國內貨主進口大理石荒料涉嫌低報價格走私進口開展查證。經過前期的情報經營和商品調研,天津海關緝私部門迅速掌握了嫌疑公司通關數據、大理石行業特點、國際市場行情等信息,決定對相關線索進行立案調查。

  天津海關緝私辦案人員經過半年多摸排調查,通過大量工作,為案件偵辦積累了完備的證據鏈條。經查證,天津、北京等地數十個涉嫌走私公司為謀取高額不法利益,以低于真實成交價格的發票等單據向海關申報,頻繁從土耳其等國家和地區走私進口大理石荒料。

  今年5月26日和6月27日,天津海關集結力量,先后開展兩輪查緝行動,共出動緝私警力400余人次,數十個行動小組,聯合各屬地海關緝私和公安等部門,在天津、北京、上海、福建、廣東等地同時開展收網行動。行動當天,共控制數百名涉案人員,對55名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,查扣大量書證及電子證據,依法凍結涉案賬戶資金逾億元,并扣押違法所得數千萬元。

  收網行動成功后,辦案人員迅速對案件證據進行梳理和對碰,相關案件細節也浮出水面。

  以福建某石材公司為例,經查證,該公司是長期從事大理石荒料進口貿易和加工業務的家族企業。企業負責人長年派駐員工在土耳其進行大理石荒料采購業務,在與外商商定訂貨價格后,與外商合謀制作低于實際成交價格的貿易單據,再委托天津、廈門等國內貨易代表按照低價格發票向海關申報通關進口。

  走私案件的另一個關鍵環節是采購貨款的支付。據悉,犯罪嫌疑人通過多種途徑對外支付,一是按照報關金額,以電匯方式通過銀行正常對外付匯,二是未申報部分貨款通過個人旅游、利用其他貿易公司付匯額度、其他離岸公司等非法途徑完成支付。經辦案人員初步統計,上述福建石材企業自2012年以來以低報價格方式走私進口土耳其產大理石荒料6萬余噸,涉案案值高達1.5億元。

  “涉案走私進口大理石荒料行為大量偷逃應繳稅款,嚴重擾亂大理石荒料行業市場正常秩序,危害國家貿易安全和經濟安全。”天津海關緝私局負責人表示,下一步,天津海關將繼續深入推進走私“購、運、儲、銷”全鏈條整治,強化反走私綜合治理,切實發揮海關在維護國家政治、經濟、文化、社會、生態安全方面的積極作用。